Työjärjestykset

• hallituksen työjärjestys
• nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys
• tarkastusvaliokunnan työjärjestys

Hallituksen työjärjestys

1 Yhtiöjärjestyksen määräykset

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallintoneuvoston valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön muuhun ylimpään johtoon.
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallintoneuvosto.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kalenterivuosi.

2 Muut säädökset

Hallituksen toiminnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti Yleisradio Oy:stä annettua lakia sekä osakeyhtiölakia, kuitenkin Yleisradio Oy:stä annetussa laissa säädetyin poikkeuksin, yleisradiotoimintaa koskevaa muuta lainsäädäntöä sekä Yleisradio Oy:n yhtiöjärjestystä.

3 Hallituksen tehtävät

Yleisradio Oy:stä annetun lain määräysten mukaiset hallituksen tehtävät ovat:
1) valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja sekä vahvistaa hänen palkkansa sekä muut toimeen liittyvät ehdot; toimitusjohtaja ei saa olla hallintoneuvoston eikä hallituksen jäsen;
2) valita yhtiön muu ylin johto sekä vahvistaa heidän palkkansa ja muut toimiin liittyvät ehdot;
3) päättää seuraavan vuoden talousarviosta;
4) kutsua koolle yhtiökokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat;
5) antaa yhtiön toiminnasta vuosittain kertomus Viestintävirastolle.

Hallituksen muita keskeisiä tehtäviä ovat:

• vastata yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta ja antaa hallituksen vuosikertomus hallintoneuvostolle;
• vastata hallintoneuvostolle siitä, että julkisen palvelun tehtävät tulevat suoritetuiksi lain ja yhtiötä koskevien määräysten mukaisesti; 
• laatia yhtiön strategiset peruslinjaukset ja asettaa tarvittavat strategiset hankkeet sekä valvoa näiden toteuttamista; 
• vastata ohjelmatoiminnan vastuiden asianmukaisesta organisoimisesta lakien sekä muiden ohjelmatoimintaa koskevien määräysten edellyttämällä tavalla; 
• vastata hallintoneuvostolle esiteltävien asioiden valmistelusta;
• päättää hallituksen taloudelliseen toimivaltaan kuuluvista asioista; 
• päättää yhtiön toimintaorganisaatiosta siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu hallintoneuvostolle;
• päättää toimitusjohtajan alaisen keskusjohdon perusorganisaatiosta; 
• nimetä yhtiön varatoimitusjohtaja;
• määrätä vastaavat toimittajat yhtiön ohjelmille ja julkaisuille;
• myöntää yhtiöjärjestyksen mukaiset toiminimenkirjoitusoikeudet.

4 Hallituksen toiminnan suunnittelu ja arviointi

Hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen työskentelyn organisoinnista. Hallitus laatii itselleen vuosittain toimikaudekseen toimintasuunnitelman, johon sisältyy:

• Kokousaikataulu, jonka hallitus vahvistaa puolivuotiskausittain;
• suunnitelma kussakin kokouksessa käsiteltävistä tärkeimmistä asioista;
• asioiden raportointia hallintoneuvostolle koskeva suunnitelma;
• suunnitelma hallituksen toiminnan arviointimenettelyksi;
• muut keskeiset hallituksen toiminnassa huomioon otettavat seikat.
   

5 Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa keskuudestaan tarkastus- sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus voi vastaavasti asettaa muita myös valiokuntia.
 

6 Asioiden valmistelu

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta. Toimitusjohtaja käyttää valmistelussa apunaan yhtiön johtoryhmää sekä muita asian valmistelussa kussakin tapauksessa tarvittavia tahoja.

Hallituksen päätöksistä ja työskentelystä antaa tietoja julkisuuteen ja niitä kommentoi hallituksen puolesta puheenjohtaja.
 

7 Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle hallituksen kokousaikataulun mukaisina ajankohtina. Puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa hallituksen ylimääräisiin kokouksiin. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä tapauksessa toisin päätä. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa. Hallituksen kokouksiin osallistuvat hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan lisäksi hallituksen kokoukseen kutsumat henkilöt. Henkilöstön nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa.

Hallituksen kokouksissa esittelyvastuu yhtiön asioista on toimitusjohtajalla. Toimitusjohtaja voi tarvittaessa delegoida esittelyvastuunsa hallituksen puheenjohtajan kanssa sopimallaan tavalla.

Hallituksen kokouskutsu liitteineen lähetetään hallituksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen hallituksen kokousta. Kokouskutsu liitteineen voidaan lähettää myös sähköpostin välityksellä.

8 Pöytäkirjat

Hallituksen kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja, jonka allekirjoittavat kaikki kokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenet sekä hallituksen sihteeri. Pöytäkirjat numeroidaan juoksevasti kalenterivuosikohtaisesti.

Hallituksen puheenjohtajalla, jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

Mikäli hallituksen päätös on syntynyt äänestyksen jälkeen, tulee pöytäkirjasta ilmetä äänestyksessä olleet päätösesitykset. Pöytäkirjasta tulee ilmetä myös, mitä esitystä kukin paikalla ollut hallituksen jäsen on kannattanut.

Hyväksytyt ja tarkastetut pöytäkirjat jaetaan tiedoksi yhtiön johtoryhmälle ja ohjelmatoiminnasta vastaaville johtajille.

 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

1 Tarkoitus

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvien palkka- ja palkitsemispolitiikkaan sekä nimityksiin liittyvien asioiden hoidossa. Valiokunnan tarkoituksena on ohjata ylimmän johdon työehtoja ja koko yhtiön palkitsemisjärjestelmiä siten, että ne tukevat yhtiön tavoitteiden saavuttamista.
 

2 Kokoonpano ja toimikausi

Hallitus valitsee palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan sekä kahdesta neljään jäsentä keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Valiokunnan sihteerinä toimii yhtiön henkilöstöjohtaja.

Yhtiön toimitusjohtajalla sekä hallituksen sihteerillä on läsnäolo-oikeus kokouksissa. Valiokunta voi kuitenkin niin halutessaan kokoontua ilman yhtiön toimitusjohtajaa tai ilman valiokunnan sihteerinä toimivaa henkilöstöjohtajaa.
Valiokunta voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.
 

3 Tehtävät

Valiokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi seuraavat asiat:

• toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot
• toimitusjohtajalle raportoivien johtajien palkkaus ja muut työsuhteen ehdot
• ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien muodot ja perusteet, tuloskortit
• ylimmän johdon tuloskorttien tulokset ja palkitseminen
• ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien soveltamiseen liittyvät mahdolliset tulkintaongelmat
• tarvittaessa koko henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt

Valiokunta valmistelee pyynnöstä ylimmän johdon nimitysasioita sekä muita hallituksen sille erikseen antamia tehtäviä.

4 Kokoukset

Valiokunta kokoontuu tarvittaessa ja sen kutsuu koolle valiokunnan puheenjohtaja.

Valiokunta raportoi toimistaan yhtiön hallitukselle. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja esittelee valiokunnan esitykset hallitukselle.
 

5 Valiokunnan jäsenet

Valiokuntaan kuuluvat: Gunvor Kronman (pj), Laura Kolbe, Juhani Pekkala, Tuomo Raasio ja Ilkka Wäck.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

1 Yleistä

Yhtiön hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvissa yhtiön talouteen, sisäiseen ohjaukseen ja valvontaan liittyvissä tehtävissä. tarkastusvaliokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, vaan sen tarkoituksena on arvioida ja käsitellä talousohjauksen tehokkuutta, taloudellisen raportoinnin menetelmiä sekä tilinpäätöstä ja muuta yhtiön antamaa taloudellista tietoa. Niin ikään valiokunta arvioi ja valvoo sisäisen ohjauksen ja sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa. Tarkastusvaliokunta raportoi työstään hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.
Valiokunnalla on oikeus saada tutustua kaikkiin yhtiötä koskeviin tietoihin.
 

2 Kokoonpano ja toimikausi

Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan kolme (3) jäsentä ja heistä valiokunnalle puheenjohtajan. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla.

Hallitus nimittää valiokunnan jäsenet vuodeksi kerrallaan.
Valiokunnan sihteerinä toimii yhtiön talousjohtaja.

Yhtiön toimitusjohtajalla sekä hallituksen sihteerillä on läsnäolo-oikeus kokouksissa. Valiokunta voi kuitenkin niin halutessaan kokoontua ilman yhtiön toimitusjohtajaa tai ilman valiokunnan sihteerinä toimivaa talousjohtajaa.
 

3 Tarkastusvaliokunnan tehtävät

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

• käsittelee yhtiön hallinnointimallia ja antaa oman esityksensä hallitukselle sen hyväksymisestä
• valvoo sisäisten kontrolli- ja ohjausjärjestelmien riittävyyttä, tehokkuutta ja toimivuutta
• valvoo riskienhallinnan riittävyyttä, toimivuutta ja asianmukaisuutta sekä huolehtii siitä, että hallitus saa oikea-aikaista ja ajantasaista tietoa merkittävistä riskeistä ja riskeihin vastaamisesta
• varmistaa, että kaikkien toiminnassa otettujen merkittävien riskien yhteisvaikutus yhtiön tulokseen raportoidaan hallitukselle
• valvoo, että sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma kattaa olennaiset riskialueet, ja 
• valvoo, että yhteistyö tilintarkastajien kanssa on asianmukaisesti järjestetty.

Talous

• seuraa yhtiön talousohjauksen tehokkuutta, toimivuutta ja raportoinnin asianmukaisuutta
• seuraa yhtiön taloudellista tilannetta
• varmistaa, että yhtiön hallitus on selvillä asioista, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa yhtiön talouteen tai toimintaan.

Tilintarkastus ja tilinpäätös

• perehtyy yhtiön tilintarkastus- ja tilinpäätösprosesseihin sekä laadintaperiaatteisiin
• käy yhdessä johdon ja tilintarkastajien kanssa läpi tilintarkastuksessa esiintuodut havainnot
• arvioi tilintarkastajien työtä, heidän riippumattomuuttaan ja pätevyyttään sekä tilintarkastusyhteisön resursseja
• valmistelee hallituksen esityksen yhtiökokoukselle tilintarkastajien valinnasta.

Sisäinen tarkastus

• johtaa sisäisen tarkastuksen toimintatavan ja periaatteiden valmistelua sekä valvoo sisäisen tarkastuksen toimivuutta ja tehokkuutta
• käsittelee sisäisen tarkastuksen antamia selvityksiä ja raportteja
• vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman sekä arvioi, missä määrin sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suositukset on toteutettu.

Muut tehtävät

• Valiokunta pitää hallituksen ajan tasalla valiokunnan toiminnasta ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia
• Valiokunta käsittelee yhtiön selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästään, joka laaditaan ja julkaistaan vuosittain samanaikaisesti muiden vuosittain annettavien kertomusten ja tietojen kanssa. Selvityksen hyväksyy hallitus. 
• Valiokunta valmistelee yhtiön hallitukselle esityksen siitä, miten ja millä tavalla sidosryhmiä informoidaan riskeistä ja niiden hallinnasta
• Valiokunta voi ottaa käsiteltäväkseen muunkin asian tai tehtävän, johon perehtyminen voi olla tarpeen talouden, sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan arvioimiseksi tai valvomiseksi.
   

4 Toiminnan arviointi

Valiokunta tekee vuosittain toiminnastaan arvioinnin, jonka tulokset valiokunta raportoi hallitukselle. Tarkastusvaliokunta tarkastaa työjärjestyksensä tarpeellisin väliajoin ja ehdottaa hallitukselle siihen mahdollisesti tarvittavat muutokset.
 

5 Raportointi toiminnasta

Tarkastusvaliokunta antaa yhteenvedon toiminnastaan yhtiön hallitukselle aina valiokunnan kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Tarkastusvaliokunnan tilikauden aikana pitämien kokousten lukumäärä ja jäsenten osallistuminen kokouksiin kerrotaan yhtiön vuosittain antamien tietojen osana.
 

6 Valiokunnan kokoukset

Tarkastusvaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti 2-4 kertaa vuodessa sekä aina tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Kokousten esityslistat toimitetaan jäsenille 1 viikko ennen kokousta riittävän oheismateriaalin kanssa ja kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Valiokunnan pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri.

Valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat valiokunnan kokouksen esityslistan..

Tarkastusvaliokunnan kokousten pöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Kari Neilimo ja jäsen Raija-Sinikka Rantala.